6月16日，由浙江省紹興市檢察院提起公訴的被告人劉某等9人詐騙案一審宣判，法院采納檢察機(jī)關(guān)全部量刑建議，依法判處劉某等9人十五年至三年不等有期徒刑。據(jù)悉，該案涉案金額高達(dá)6200余萬(wàn)元，從最初的“零口供”到庭審前9名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)，3名同案人員被依法立案監(jiān)督。

　　一場(chǎng)套取本金的騙局

　　2018年的一天，愛(ài)好炒股的朱女士接到了一個(gè)電話(huà)，電話(huà)里的“小楊”宣稱(chēng)公司有很好的賺錢(qián)項(xiàng)目。在小楊的建議下，朱女士加了群，群里每天都有人發(fā)送獲利截圖，分享自己賺錢(qián)的信息。在股票市場(chǎng)屢屢碰壁的朱女士動(dòng)了心，當(dāng)即下載了小楊公司的“匯金聚富”App，又在“鄧?yán)蠋煛钡闹笇?dǎo)下，購(gòu)買(mǎi)了5.75萬(wàn)元的股市期貨產(chǎn)品。

　　持有了一段時(shí)間后，朱女士將賺到的3000元提現(xiàn)，但自己投資的5.75萬(wàn)元本金卻始終無(wú)法提取。朱女士多次詢(xún)問(wèn)后才知道，本金是用于購(gòu)買(mǎi)合約的“權(quán)利金”，不能退還。朱女士這才意識(shí)到自己被騙，立即報(bào)案。

　　實(shí)際上，在“匯金聚?！薄耙子?cái)富”App上購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的96.8%的客戶(hù)都產(chǎn)生了虧損。經(jīng)法院審理查明，從2018年7月開(kāi)始，劉某等9人以炒股理念解釋期權(quán)炒作誤導(dǎo)客戶(hù)，故意回避期權(quán)權(quán)利金不退的事實(shí)，吸引客戶(hù)在公司的“匯金聚?！薄耙子?cái)富”App上購(gòu)買(mǎi)期權(quán)，以自己控制的多家公司通過(guò)期貨公司自買(mǎi)自賣(mài)，截至案發(fā)時(shí)，劉某等9人在短時(shí)間內(nèi)共騙取6200余萬(wàn)元。

　　8名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰

　　2019年8月12日，劉某等9人涉嫌詐騙案移送至紹興市檢察院，員額檢察官?gòu)埩⑿潞蜋z察官助理王圣虎在審查案卷、提審犯罪嫌疑人時(shí)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是問(wèn)及盈利模式還是資金去向，主犯劉某均以“不清楚”“沒(méi)有”進(jìn)行回復(fù)。

　　為此，檢察官調(diào)整策略，首先重點(diǎn)審查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行為，并對(duì)他們進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的釋法說(shuō)理，后根據(jù)謝某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn)，提出了精準(zhǔn)量刑建議。8名犯罪嫌疑人在律師的見(jiàn)證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

　　將其他8名犯罪嫌疑人的詳細(xì)供述與現(xiàn)有證據(jù)結(jié)合，已經(jīng)可以客觀(guān)清晰地展示劉某的犯罪手段，以及在該案中的作用、地位。但檢察官仍多次告知?jiǎng)⒛痴J(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并和劉某的律師溝通，同時(shí)不斷引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，進(jìn)一步完善證據(jù)鏈條。

　　突破“零口供”揪出幕后主使

　　在劉某“零口供”的情況下，其余8名犯罪嫌疑人的供述中，劉某一直充當(dāng)著“主犯”的角色，然而，檢察官在仔細(xì)審查案卷時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了蹊蹺的地方。

　　劉某控制的公司規(guī)定了總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理等有不同的提成比例。在審查財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)該公司存在股東A和股東B，股東B拿到的分成占到所有客戶(hù)虧損的70%，從涉案金額推出股東A是劉某，那么股東B又是誰(shuí)呢？

　　隨著對(duì)案情的深入了解，“楊某”進(jìn)入了檢察官的視野。為印證楊某就是股東B，檢察官在訊問(wèn)中側(cè)重挖掘楊某的信息，最終在犯罪嫌疑人程某（另案處理）的供述中找到了線(xiàn)索。據(jù)程某供述，楊某在公司是沒(méi)有辦公室的。但作為重要人物，劉某的口供更顯得重要。

　　得知8名犯罪嫌疑人都已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，得到了檢察機(jī)關(guān)從寬的量刑建議，劉某內(nèi)心開(kāi)始動(dòng)搖。在辦案檢察官的多次釋法說(shuō)理下，劉某在退贓300余萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，不但如實(shí)交代了自己的全部犯罪事實(shí)，而且主動(dòng)交代了幕后主使楊某和他專(zhuān)屬財(cái)務(wù)的存在。至此，楊某的犯罪行為得到了充分的印證。

　　除此之外，檢察官在審查中還發(fā)現(xiàn)，期貨公司還有其他人員也存在詐騙嫌疑。5月底，紹興市檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出了對(duì)包括楊某在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人進(jìn)行立案監(jiān)督的法律文書(shū)。