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揭秘股市“黑嘴”圈錢(qián)術(shù) 多種手段引投資者入局

發(fā)布時(shí)間:2022-09-01 15:17:00來(lái)源: 央視新聞客戶端

  法治在線丨揭秘股市“黑嘴”圈錢(qián)術(shù) 多種手段引投資者入局

  山東的王先生在網(wǎng)絡(luò)上找到了一個(gè)專業(yè)的股票咨詢公司,準(zhǔn)備學(xué)習(xí)如何炒股,本以為聽(tīng)從對(duì)方的推薦炒股能賺錢(qián),但是卻沒(méi)想到,自己遇到的竟是股市“黑嘴”,他們推薦的也不是優(yōu)質(zhì)股、潛力股,而是忽悠王先生等人高價(jià)買(mǎi)入他們操縱的股票,在短時(shí)間內(nèi)攫取巨額違法所得。去年9月,最高檢駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢察室成立,加大打擊這類操縱證券市場(chǎng)犯罪。

  操縱股票牟利 “黑嘴”如何引投資者入局

  在這段直播視頻里,一名自稱是薦股大師的男子正在向大家推薦一只股票,他信誓旦旦地聲稱,只要跟隨自己進(jìn)行操作,就一定能賺錢(qián)。此時(shí),來(lái)自山東的王先生正坐在電腦前,等待著跟隨對(duì)方的指令買(mǎi)賣(mài)股票,他暢想著這次自己能大賺一筆,那么實(shí)際的情況會(huì)如他所愿嗎?

  時(shí)間回到2018年年初,當(dāng)時(shí),剛開(kāi)始炒股的王先生在網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)信息時(shí),在一個(gè)視頻平臺(tái)上關(guān)注到了一個(gè)講評(píng)股票的欄目,在這里,有一群所謂的薦股專家每天都會(huì)分享選股買(mǎi)股的知識(shí)和建議,并稱可以帶人一起炒股,在關(guān)注了一段時(shí)間后,王先生發(fā)現(xiàn)對(duì)方推薦的多只股票確實(shí)都有不錯(cuò)的收益,所以他抱著試試看的心態(tài)聯(lián)系了對(duì)方。

  當(dāng)事人 王先生:后來(lái)打電話聊了幾次,覺(jué)得他們挺專業(yè),也很正規(guī),我就給公司的指定賬戶上轉(zhuǎn)過(guò)去2萬(wàn)多塊錢(qián),又通過(guò)公司指定的網(wǎng)站簽訂了委托合同。

  簽訂委托合同后,這家公司表示已專門(mén)安排了一位工作人員和王先生聯(lián)系,于是,王先生便開(kāi)始按照對(duì)方給出的建議,先購(gòu)買(mǎi)了少量股票試試水,一個(gè)月后也確實(shí)獲得了一些收益。

  當(dāng)事人 王先生:一開(kāi)始給我推薦股票,我都賺了一點(diǎn),不多,總共1萬(wàn)多塊錢(qián)吧。

  投資了一段時(shí)間,王先生覺(jué)得這家公司推薦的股票確實(shí)不錯(cuò),為了賺取更多的收益,他的投入也在一點(diǎn)點(diǎn)加大。

  時(shí)間來(lái)到2018年3月27日,這天,這個(gè)助理向他推薦了一只股票,正是網(wǎng)絡(luò)視頻中那名主播推薦的股票。有了之前賺錢(qián)的經(jīng)歷,王先生對(duì)此深信不疑,他準(zhǔn)備這次投入更大一些。3月28日股市開(kāi)盤(pán)后,他一口氣買(mǎi)入了150多萬(wàn)元的股票。可到了第二天,這只股票的走勢(shì)卻出乎他的意料。

  當(dāng)事人 王先生:第二天中午快停盤(pán)的時(shí)候,這只股票就吃了個(gè)跌停板。之后趕緊賣(mài)掉了,兩天時(shí)間我就賠了30多萬(wàn)元。

  王先生有些奇怪,自己是完全按照這些專業(yè)人士的指令買(mǎi)賣(mài)股票,為何這次會(huì)虧損如此多呢?其實(shí),這個(gè)所謂的薦股專家推薦王先生這只股票,是預(yù)謀已久的,王先生早已落入了他們?cè)O(shè)下的圈套。

  同樣上當(dāng)?shù)倪€有朱先生,他也是聽(tīng)了別人推薦買(mǎi)的這只股票,買(mǎi)入的時(shí)間和王先生是同一天,也同樣虧了不少錢(qián),這難道是巧合嗎?事情要從半年前說(shuō)起。

  當(dāng)事人 朱先生:在那次買(mǎi)入前半年左右,某個(gè)團(tuán)隊(duì)的客服要求加我微信,他給我介紹這個(gè)團(tuán)隊(duì)是專門(mén)做股票咨詢的。

  朱先生炒過(guò)幾年股,所以一開(kāi)始他還是比較謹(jǐn)慎,并沒(méi)有馬上和對(duì)方簽訂合同,而是選擇先觀望。

  當(dāng)事人 朱先生:剛開(kāi)始我不信,觀望了大半年吧,我有了一點(diǎn)興趣。

  經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察,朱先生認(rèn)為這家公司確實(shí)很專業(yè),推薦的股票也都不錯(cuò),于是他也和對(duì)方簽訂了合同。到了2018年3月27日,朱先生收到了和王先生相同的買(mǎi)股指令。

  當(dāng)事人 朱先生:(2018年)3月28日下午開(kāi)盤(pán)后不久,就給我打電話,讓我買(mǎi)入這只股票,我就買(mǎi)入了16900股。

  結(jié)果和王先生一樣,朱先生也在這次交易中虧了不少。按理說(shuō),炒股本來(lái)就是有賺有虧,自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)始王先生和朱先生也以為是股價(jià)的正常波動(dòng),虧錢(qián)只是自己運(yùn)氣不好而已。但他們不知道的是,還有很多股民也經(jīng)歷了相同的遭遇,他們都是聽(tīng)從了一些所謂的薦股人士的建議,在2018年3月28日這一天買(mǎi)入了同一只股票,而買(mǎi)入后,股票就立馬跌停套牢。這一切難道只是巧合嗎?

  操縱證券市場(chǎng)案背后 藏著哪些團(tuán)伙

  這些股民的遭遇很快引起了執(zhí)法機(jī)關(guān)的注意,這背后很可能涉及一起操縱證券市場(chǎng)的案件,而在這其中給人推薦股票的所謂“專家”,他們有個(gè)稱呼叫做股市“黑嘴”,這些人在這類案件中扮演什么樣的角色?這起操縱證券市場(chǎng)案的背后,還藏著怎樣的一個(gè)犯罪團(tuán)伙呢?

  經(jīng)過(guò)初步偵查,辦案單位確定這個(gè)犯罪團(tuán)伙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十二條,涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪。

  2019年,《中華人民共和國(guó)證券法》進(jìn)行了修訂,結(jié)合注冊(cè)制改革實(shí)踐,對(duì)證券違法活動(dòng)進(jìn)一步明確了責(zé)任邊界、加大了處罰力度。檢察機(jī)關(guān)也在相關(guān)法律的框架內(nèi),探索如何打擊證券違法犯罪,保障金融市場(chǎng)健康發(fā)展。

  最高人民檢察院第四檢察廳廳長(zhǎng) 張曉津:此類操縱行為,包括所有的操縱股市的行為,實(shí)際上既損害了投資者的合法權(quán)益,更是對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)管理秩序的侵害,同時(shí)我們整個(gè)的資本市場(chǎng)的信心也會(huì)受到很大沖擊,進(jìn)而影響整個(gè)資本市場(chǎng)在整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中的重要作用。

  在這起涉嫌以“黑嘴”操縱證券市場(chǎng)的案件中,公安部指定山東省淄博市公安局立案?jìng)刹?,同時(shí),淄博市人民檢察院提前介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。

  淄博市張店區(qū)人民檢察院檢察官 孫琰冰介入該案后,我們立即與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行案情會(huì)商,明確偵查方向和取證重點(diǎn)。特別是建議將操縱證券市場(chǎng)的選股融資、吸籌建倉(cāng)、炒作拉升、崩盤(pán)獲利作為一個(gè)整體來(lái)審視。

  辦案人員對(duì)上海證券交易所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),從2017年12月開(kāi)始,有多達(dá)55個(gè)股市賬戶在頻繁買(mǎi)賣(mài)大量涉案代碼股票,而且這些賬戶存在交易趨同現(xiàn)象。

  淄博市張店區(qū)人民檢察院檢察官 孫琰冰:所謂交易趨同,就是某些個(gè)人賬戶或者機(jī)構(gòu)賬戶交易的多只股票高度重合,且在相近的時(shí)間段內(nèi)同買(mǎi)同賣(mài),即某些賬戶交易的股票品種及交易時(shí)間基本一致。

  辦案人員介紹,這些賬號(hào)很有可能是這個(gè)涉嫌操縱證券市場(chǎng)的犯罪團(tuán)伙所控制。隨后,他們對(duì)涉案股票交易異常的情況進(jìn)行了調(diào)查后,一個(gè)以鄭某為首的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

  經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭某等人在2017年12月6日到2018年3月30日77個(gè)交易日內(nèi),在浙江、重慶等地設(shè)立多個(gè)操盤(pán)點(diǎn)并組建操盤(pán)團(tuán)隊(duì),開(kāi)設(shè)55個(gè)賬戶先后建倉(cāng),連續(xù)買(mǎi)賣(mài)涉案股票。其間,這個(gè)犯罪團(tuán)伙最多時(shí)持有股票占到了涉案股票實(shí)際流通股總量的36.48%,嚴(yán)重影響了該股的交易價(jià)格和交易量。他們的行為已經(jīng)涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪。

  鄭某等人投入大量資金購(gòu)買(mǎi)該只股票后,必須要在高點(diǎn)套現(xiàn)賣(mài)出獲利,這也就意味著需要有人在高位購(gòu)買(mǎi)他們手上的股票。那么,涉案犯罪團(tuán)伙是如何讓別人心甘情愿地接手他們手中如此大數(shù)量的股票呢?

  淄博市人民檢察院檢察官 王艷芳:鄭某等人想要獲利,必須有人來(lái)高位接盤(pán)?;谶@樣的判斷,偵查人員對(duì)鄭某實(shí)際控制并使用的銀行賬戶進(jìn)行了調(diào)查,通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭某控制的賬戶在涉案股票高價(jià)賣(mài)出后,與曹某等多人的賬戶有大額資金來(lái)往。

  經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn),這個(gè)犯罪團(tuán)伙中還有曹某這樣的被稱為股市“黑嘴”的人,他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、社交媒體上以薦股大師的身份出現(xiàn),以推薦股票,帶人賺錢(qián)為賣(mài)點(diǎn)來(lái)吸引普通股民。

  淄博市人民檢察院檢察官 王艷芳:一般是投資公司顧問(wèn)和股票群群主,剛開(kāi)始他們推薦的股票可能會(huì)有盈利。

  獲取股民信任后,這伙“黑嘴”按照鄭某等人的計(jì)劃,從2018年3月28日開(kāi)始,鼓動(dòng)包括王先生和朱先生在內(nèi)的散戶買(mǎi)入這個(gè)犯罪團(tuán)伙掛單賣(mài)出的涉案股票,事后,鄭某向曹某等人支付推票費(fèi)1200萬(wàn)元。

  淄博市人民檢察院檢察官 王艷芳:曹某等人接到鄭某指令后,立即通過(guò)微信通知了他們各自的下線,由下線通知散戶集中購(gòu)買(mǎi)涉案股票。

  除了這樣層層遞進(jìn)向特定股民推薦被操縱的股票外,鄭某等人還向某證券公司支付推票費(fèi)650萬(wàn)元,由所謂的“資深分析師”通過(guò)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直播授課講解股票知識(shí),然后再向社會(huì)上不特定的股民推薦涉案股票和買(mǎi)入時(shí)機(jī)。利用這些手段,到3月30日,鄭某等人就將手中價(jià)值1.7億的股票基本賣(mài)出,從開(kāi)始操盤(pán)到最后賣(mài)出,不到四個(gè)月的時(shí)間,鄭某等人就非法獲利5000余萬(wàn)元。

  “黑嘴”存在 讓案件更具有隱蔽性

  2020年6月,淄博市人民檢察院依法對(duì)鄭某等人以涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪提起公訴,同年12月,淄博市中級(jí)人民法院以操縱證券市場(chǎng)罪判處鄭某等14人五年六個(gè)月至一年不等有期徒刑,所有被告人均被判處罰金,沒(méi)收違法所得。

  淄博市人民檢察院副檢察長(zhǎng) 聶利民:在本案中犯罪分子利用部分股民的盲目性,通過(guò)微信群、QQ群、股吧等媒介,散發(fā)類似“某某股有莊家坐莊,股票會(huì)暴漲”的信息,吸引不明真相的散戶接盤(pán),誘導(dǎo)大量原本沒(méi)有投資意愿、也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)承受力的人直接投資,最終蒙受巨大損失。

  辦案檢察官介紹,這類犯罪中,股市“黑嘴”起到了非常關(guān)鍵的作用,他們中的一些人甚至來(lái)自某個(gè)正規(guī)的股票咨詢公司,利用自己的身份與操盤(pán)、配資等犯罪分子互相勾結(jié),共同操縱證券市場(chǎng),侵害投資者合法權(quán)益。而且股市“黑嘴”的存在,讓案件具有一定的隱蔽性。

  最高人民檢察院第四檢察廳廳長(zhǎng) 張曉津:(黑嘴)通常在一定的范圍內(nèi),他是具有一定的影響力,也正是利用他的影響力,利用老百姓對(duì)他的這種專業(yè)知識(shí)的信任,所以通過(guò)他的這種推薦,老百姓也很難了解他和每只股票有什么關(guān)聯(lián),根據(jù)股市的波動(dòng)情況有賠有賺,這是通常的情況,那么有些時(shí)候也很難把賠或者是賺與薦股的人建立起這么直接的聯(lián)系。

  雖說(shuō)股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,但是和正常投資盈虧不同的是,這類操縱證券市場(chǎng)案件中,“黑嘴”編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,吸引投資者高位買(mǎi)入犯罪分子手中的高價(jià)股票,造成投資者虧損。操縱證券市場(chǎng)犯罪組織性強(qiáng)、危害性大,也是檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的違法犯罪之一。

  涉案操盤(pán)方配資方“黑嘴” 環(huán)環(huán)設(shè)套

  在操縱證券市場(chǎng)犯罪中,犯罪團(tuán)伙的核心目的就是要把抬高的股票賣(mài)給其他股民,并以此獲利,一般要出售的股票數(shù)量非常大,對(duì)時(shí)機(jī)的要求也很高,所以讓股民在合適的時(shí)間買(mǎi)入指定的股票就成為他們能否得手的關(guān)鍵,而這正是股市“黑嘴”在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中所負(fù)責(zé)的部分,那么他們是如何一步步設(shè)下圈套的呢?

  這是2020年9月9日,在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道的一場(chǎng)直播,視頻中這位主播情緒激昂,說(shuō)著這些極具煽動(dòng)性的話語(yǔ),催促著股民買(mǎi)入他所推薦的這只股票,他也在直播中明確說(shuō)到,只要今天買(mǎi)進(jìn)去就能賺三個(gè)板,周五就可以逐步賣(mài)出。從直播的評(píng)論中可以看到,有些股民已經(jīng)被他所鼓動(dòng),表示“已經(jīng)買(mǎi)入”,“財(cái)富自由不是夢(mèng)”,但這名主播其實(shí)就是一名股市“黑嘴”,他的目的是讓這些被忽悠的股民在高位接盤(pán)他們所操縱的股票。

  2020年10月,遼寧省公安廳接到公安部下發(fā)的案件線索,發(fā)現(xiàn)有一只股票交易情況有些異常。

  撫順市人民檢察院第二檢察部主任 李瑩:在短短的不到200天的時(shí)間里,涉案股票的價(jià)格上漲了155%,同時(shí)涉案股票所屬公司的財(cái)務(wù)狀況卻是不容樂(lè)觀的,凈利潤(rùn)更是出現(xiàn)了大幅度下滑。

  正常來(lái)說(shuō),一家上市公司有如此多的利空消息,通常它的股價(jià)會(huì)下跌,但是涉案股票的股價(jià)非但沒(méi)跌,反而大漲,非??梢伞=?jīng)過(guò)初步調(diào)查,辦案單位判斷,這可能涉及操縱證券市場(chǎng)犯罪,于是遼寧省公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹?,并指定撫順市公安局辦理,由于案情復(fù)雜,撫順市人民檢察院提前介入案件偵辦。

  撫順市人民檢察院第二檢察部主任 李瑩:我們初步判定這是一個(gè)有組織、有分工的犯罪團(tuán)伙。第一部分就是所謂的操盤(pán)方,他們富有專業(yè)知識(shí),負(fù)責(zé)來(lái)尋找目標(biāo)股票。第二部分人員就是配資方,他們負(fù)責(zé)提供資金賬戶以及交易軟件。在整個(gè)操縱過(guò)程當(dāng)中,雙方互相配合,利用資金優(yōu)勢(shì)持續(xù)拉高股票價(jià)格。

  隨著偵查深入,辦案人員發(fā)現(xiàn)在這起案件中也有股市“黑嘴”的存在,他們?cè)谡麄€(gè)犯罪過(guò)程中也起到了重要的作用。

  辦案人員發(fā)現(xiàn),被“黑嘴”鼓動(dòng),最終進(jìn)入圈套的既有炒股新手,也有一些老股民,那么“黑嘴”到底用了什么套路?為何會(huì)有這么多數(shù)量的股民會(huì)被他們所欺騙呢?

  撫順市人民檢察院第二檢察部副主任 徐娜:第一階段拉粉絲進(jìn)群,他們主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的微信號(hào)及大v的推薦,引流粉絲加入微信群,為后期在群內(nèi)推薦目標(biāo)股票做前期準(zhǔn)備。

  股市“黑嘴”大多活躍在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,發(fā)布一些股票相關(guān)的內(nèi)容來(lái)吸引炒股人群,隨后將有意向的股民拉入群內(nèi)。很多股民也表示,一開(kāi)始他們都比較小心謹(jǐn)慎,會(huì)選擇先觀望一段時(shí)間。而這個(gè)階段,“黑嘴”團(tuán)伙則會(huì)通過(guò)一些話術(shù)和手段,獲取這些股民的信任。

  撫順市人民檢察院第二檢察部副主任 徐娜:“黑嘴”團(tuán)隊(duì)在粉絲群內(nèi)發(fā)布股市熱點(diǎn)及炒股心得,發(fā)布近期的優(yōu)質(zhì)股票,主要就是讓股民信任其專業(yè)性,為后續(xù)的推薦做好鋪墊。

  在得到股民的信任后,股市“黑嘴”團(tuán)伙會(huì)根據(jù)操盤(pán)者的需要,給他們下達(dá)指令,在指定的時(shí)間接手操盤(pán)方高位賣(mài)出的股票。

  在這些“黑嘴”的協(xié)助下,這個(gè)犯罪團(tuán)伙從2019年11月至2020年9月期間,集中資金優(yōu)勢(shì)連續(xù)買(mǎi)賣(mài)操縱2只股票,非法獲利2.17億余元。而“黑嘴”團(tuán)伙分贓3千萬(wàn)元。日前,撫順市人民檢察院以涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪向撫順市中級(jí)人民法院提起公訴。

  同時(shí),檢察機(jī)關(guān)在辦案中也發(fā)現(xiàn),“黑嘴”利用網(wǎng)絡(luò)直播、微信群、投資論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲取流量,實(shí)施違法犯罪,下一步,檢察機(jī)關(guān)也將發(fā)揮自身職能,督促職能部門(mén)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的監(jiān)管,從源頭上減少這類犯罪的發(fā)生。

  2021年9月,最高檢駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢察室成立,持續(xù)加大對(duì)證券期貨犯罪的懲治力度。根據(jù)最高人民檢察院提供的數(shù)據(jù),2021年全年,檢察機(jī)關(guān)起訴證券期貨犯罪229人,同比上升94%,并指導(dǎo)地方檢察機(jī)關(guān)辦理了康美藥業(yè)、康得新等一批社會(huì)高度關(guān)注的證券期貨違法犯罪重大案件。

  針對(duì)證券期貨犯罪案件難點(diǎn)多、爭(zhēng)議多的現(xiàn)實(shí)狀況,最高檢還將繼續(xù)出臺(tái)辦理證券期貨犯罪案件的司法解釋、指導(dǎo)意見(jiàn)等文件。同時(shí),建立完善類案辦理規(guī)范,邊辦案邊總結(jié),持續(xù)編發(fā)典型案例、指導(dǎo)性案例,發(fā)揮案例的引領(lǐng)、示范作用,并通過(guò)這些典型案件的辦理,起到辦理一案,治理一片的效果,推動(dòng)從源頭上預(yù)防違法、解決問(wèn)題。

  最高人民檢察院第四檢察廳廳長(zhǎng) 張曉津:在證監(jiān)會(huì)成立駐會(huì)的檢察室,它的一個(gè)重要作用,就是加強(qiáng)我們形成行政執(zhí)法與司法打擊違法犯罪,特別是證券期貨領(lǐng)域的違法犯罪的這種工作機(jī)制,我們建立了專業(yè)化的隊(duì)伍,因?yàn)樽C券期貨領(lǐng)域是屬于專業(yè)性比較強(qiáng)的一項(xiàng)工作,我們必須通過(guò)專業(yè)化的建設(shè),才能夠提高我們懲治此類犯罪的能力和水平,保證這個(gè)效果,切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)的秩序。

(責(zé)編:常邦麗)

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