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河北警方破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元

黃歆堯 于暉 發(fā)布時(shí)間:2020-09-17 15:26:00來(lái)源: 中新網(wǎng)

  中新網(wǎng)石家莊9月17日電 (黃歆堯 于暉)據(jù)河北省公安廳17日消息,近日,河北警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元(人民幣,下同),查獲對(duì)公帳號(hào)、銀行卡、身份證、手機(jī)、U盾等作案工具70余個(gè)。

  據(jù)悉,近日,河北滄縣警方接到民眾報(bào)警,稱其被網(wǎng)上冒充公司老板的人詐騙120萬(wàn)元。接警后,滄縣警方立即成立專案組,對(duì)大量信息的排查、篩選,發(fā)現(xiàn)了安徽淮南、福建龍巖的兩個(gè)嫌疑賬戶信息。

  專案組分別赴安徽、福建開(kāi)展工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,安徽淮南專案組民警鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚,并將其抓獲歸案。經(jīng)訊問(wèn),犯罪嫌疑人陳某靚對(duì)通過(guò)朱某輝介紹辦理對(duì)公賬號(hào)從中盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  專案組循線追擊,將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲,并在其居所內(nèi)搜出大量的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾等作案工具。朱某輝如實(shí)供述了通過(guò)發(fā)展下線,先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對(duì)公賬號(hào)進(jìn)行販賣的犯罪事實(shí),隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。

  據(jù)了解,辦案民警根據(jù)前期掌握的線索,再次圍繞受害人的資金流進(jìn)行深度調(diào)查,并結(jié)合福建當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取的取款視頻,確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經(jīng)偵查,專案組民警發(fā)現(xiàn)以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據(jù)此,專案組民警在該銀行網(wǎng)點(diǎn)蹲守多日,9月3日,將正在取款的李某澤等4名犯罪嫌疑人抓獲,現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元,作案銀行卡若干張。

  經(jīng)訊問(wèn),該犯罪團(tuán)伙成員對(duì)2020年以來(lái),在虛擬貨幣交易平臺(tái)通過(guò)買賣虛擬幣的形式制造投資貨幣假象,幫助境外電信詐騙團(tuán)伙將資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  目前,12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄。

(責(zé)編: 賈春玲)

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