山東省菏澤市巨野縣公安局近日偵破一起新型黃金洗錢案，犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款進(jìn)行洗白，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人，經(jīng)初步查明，犯罪嫌疑人以買賣黃金為手段，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢數(shù)百萬元。

　　巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報(bào)案稱，她被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙現(xiàn)金65400元。

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員 王新勝：對(duì)方自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人，電話內(nèi)的人說，賈某的銀行卡涉及詐騙，讓她和沈陽市公安局聯(lián)系。自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人給了她一個(gè)手機(jī)號(hào)，然后讓賈某和這個(gè)手機(jī)聯(lián)系。

　　隨后，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對(duì)方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案，現(xiàn)在需要在手機(jī)上下載一個(gè)App，然后在這個(gè)App上輸入銀行卡號(hào)和密碼。

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員 王新勝：讓她把手機(jī)聯(lián)系人和短信都屏蔽了，隨后賈某就按照對(duì)方的指示，在手機(jī)上下載了App，并在App上輸入了銀行卡號(hào)和密碼。隨后就發(fā)現(xiàn)，自己銀行卡內(nèi)的65400余元不見了，賈某就意識(shí)到自己被騙了。

　　案發(fā)后，警方迅速成立專案組，展開調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄，專案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后，很快又被轉(zhuǎn)了出去。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個(gè)小時(shí)內(nèi)，另外還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡，共計(jì)500400元。

　　巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長 崔巍：現(xiàn)在銀行卡基本都是實(shí)名，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線上就可以操作，但幾十萬的資金流，必須是本人，還得持身份證。我們根據(jù)謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個(gè)珠寶店，然后我們就對(duì)珠寶店進(jìn)行研判。

　　詐騙贓款購買黃金 試圖洗白

　　專案組偵查確認(rèn)，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙隱匿在境外。在對(duì)涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn)，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙賬戶內(nèi)，立即會(huì)在黃金珠寶店刷卡消費(fèi)，用于購買黃金制品。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時(shí)內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi)，刷卡消費(fèi)了46萬多元，專案組立即派員趕赴武漢。

　　專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來準(zhǔn)備黃金制品，錢一到賬，迅速完成交易。

　　在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買黃金制品的兩家黃金珠寶店，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東人藍(lán)某。

　　巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長 崔巍：我們對(duì)大量視頻研判，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過來購買黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合，然后通過順線追蹤，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個(gè)小窩點(diǎn)，是一個(gè)小旅社。他們把這個(gè)事操作完之后，很快就從這個(gè)小旅社分頭逃匿。

　　專案組民警偵查確認(rèn)，這個(gè)團(tuán)伙一共7人，他們使用詐騙錢款購買黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團(tuán)伙的非法所得。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：經(jīng)連日偵查，民警確認(rèn)聶某某、劉某某是犯罪團(tuán)伙的組織者，這個(gè)犯罪團(tuán)伙成員之間分工明確，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡購買黃金。

　　6名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施

　　專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某去年9月在他人的誘導(dǎo)下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當(dāng)客服，其間，他認(rèn)識(shí)了專門幫公司洗錢，外號(hào)“光頭佬”的臺(tái)灣籍男子。今年3月，聶某某回國，認(rèn)識(shí)了從事洗錢活動(dòng)的劉某某，以及外號(hào)“奶茶”的武漢籍女子。

　　三人一拍即合，組建了一家洗錢公司。洗錢團(tuán)伙通過層層設(shè)置企圖逃避打擊。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：在公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價(jià)格高，易出手，于是就有人打起了用黃金洗錢的主意。

　　專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某、劉某某在武漢購買黃金后，立即開車到湖北仙桃，將黃金賣掉，并兌換成數(shù)字貨幣。

　　在掌握了充足證據(jù)后，專案組立即展開抓捕，先后在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人抓獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元。將巨野賈某65400元被騙現(xiàn)金返還。警方提醒廣大群眾要提高防范意識(shí)，識(shí)破犯罪團(tuán)伙的騙局，避免自己財(cái)產(chǎn)受到損失。

　　目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，另有一名未成年涉案人員依法受到行政處罰。案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。