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小心這個(gè)操作!幫朋友轉(zhuǎn)一筆賬,被判洗錢(qián)罪?!

發(fā)布時(shí)間:2022-03-31 09:49:00來(lái)源: 央視新聞客戶端

  從今年3月開(kāi)始,央行等11部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃》全面實(shí)施。行動(dòng)計(jì)劃要求,各部門(mén)聯(lián)合加大力度懲治犯罪,同時(shí)強(qiáng)調(diào)全社會(huì)要提高民眾的反洗錢(qián)意識(shí)。那么,反洗錢(qián)跟我們的生活有什么關(guān)系呢?

  山東淄博市民王某敘,經(jīng)營(yíng)著一個(gè)小的日用品商貿(mào)公司,因?yàn)閹团笥艳D(zhuǎn)了一筆賬,他卻被判了洗錢(qián)罪。

  這還要從兩年前說(shuō)起。當(dāng)時(shí),找王某敘轉(zhuǎn)賬的是他的朋友韓某軍,這位韓某軍是當(dāng)?shù)貗D幼保健院的一名干部。王某敘表示,有一天韓某軍找到自己,稱要用自己的銀行卡,當(dāng)時(shí)心里猶豫了一下,但是關(guān)系都挺好,沒(méi)多想就把銀行卡給了韓某軍。

  當(dāng)天下午,王某敘的這個(gè)銀行賬戶上轉(zhuǎn)來(lái)了50萬(wàn)元人民幣,隨后,王某敘按照韓某軍要求,把這50萬(wàn)元又轉(zhuǎn)給了韓某軍指定的另一個(gè)賬戶。之后他很快就忘掉了這件事。

  2021年,韓某軍貪污受賄事發(fā)。辦案組追蹤的資金流向顯示,韓某軍為掩人耳目,讓行賄人把50萬(wàn)元行賄款打到朋友王某敘賬戶上,隨后讓王某敘再轉(zhuǎn)到他妻子汪某的賬戶上。在韓某軍被 留置之后的第二天,他的妻子就將這50萬(wàn)元資金換作美元匯往了境外。

  確認(rèn)這筆賄款后,檢方對(duì)韓某軍妻子及王某敘一并提起洗錢(qián)罪起訴。

  淄博市臨淄區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人王某敘明知是他人受賄犯罪所得,為掩飾隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金,其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。因其有自首情節(jié)從輕處罰,依法判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金五萬(wàn)元。

(責(zé)編: 李雨潼)

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