不法團伙先后組織112人偷渡到境外

　　吉林通化破獲特大組織他人偷越國(邊)境案

　　□ 本報記者 　 劉中全

　　□ 本報通訊員 付新明 孫罡

　　近日，依托“獴獵”等專項行動，在國家移民管理局督辦下，吉林邊檢總站通化邊境管理支隊破獲了一起跨19省72市、涉案超百人的特大組織他人偷越國(邊)境案。

　　銀行流水信息顯示涉賭

　　“我在老撾首都飯店做服務(wù)員，挺辛苦，但一個月能賺五六千元人民幣……”

　　2022年春節(jié)期間，吉林省通化市，大批去東南亞務(wù)工人員返鄉(xiāng)，通化邊境管理支隊民警梳理排查近幾年頻繁往來東南亞涉賭、涉詐人員時，發(fā)現(xiàn)林某竟然無法準確說出老撾首都的名字，并且其收入水平遠超過老撾平均工資水平。

　　民警經(jīng)查詢林某的出境記錄和銀行流水信息，看到其在2018年和2021年兩次出境。其中，在2018年出境后，連續(xù)在境外待了半年多，每月10日左右有進賬記錄，金額在6000元至8000元不等，且每次數(shù)額不固定。民警依經(jīng)驗判斷，這種工資結(jié)構(gòu)與提成掛鉤，有涉賭、涉詐嫌疑。

　　循著這條線索，民警鎖定了給林某轉(zhuǎn)賬的王某。經(jīng)查，王某這張銀行卡開卡前幾個月頻繁有境內(nèi)小額轉(zhuǎn)賬記錄，而后在境外多次有大額轉(zhuǎn)賬記錄。

　　隨后，民警著手查詢這張銀行卡的進賬記錄。歷時5個月，輾轉(zhuǎn)追查2000多個賬戶，整理涉案流水超過500余萬條記錄，辦案民警篩查出曾頻繁參與賭博的吉林集安人何某博。

　　民警決定從何某博查起。

　　未曾出境、充值金額小、工地干體力活兒……依據(jù)何某博的個人特點，民警判定其僅是一名賭客。

　　2022年8月16日，經(jīng)民警勸說，何某博主動到家附近的太王邊境派出所投案。

　　“我從網(wǎng)頁彈窗下載了一個叫‘369彩票’的賭博App，引導我進了一個有幾百人的社交群，大家都在群里下注賭博。”何某博供述，他從最初每次押幾十元到后來的幾百元、上千元，累計輸?shù)魞扇f余元。

　　據(jù)此，通化邊境管理支隊于當日對何某博賭博案件進行受理。立案當天，辦案民警將林某抓獲。

　　經(jīng)訊問，林某稱是畢某帶他走上這條道路的。兩人是老鄉(xiāng)且相識多年，畢某每次返鄉(xiāng)都出手闊綽，令大家羨慕不已。在林某的“追問”下，畢某答應(yīng)帶林某一起出國“撈金”，林某便改變出境事由，以旅游名義辦理落地簽證前往柬埔寨，在柬埔寨從事針對中國內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動。

　　隨后，民警在通化市將犯罪嫌疑人畢某和其妻子黎某抓獲歸案。畢某歸案后供述稱，他們是一個規(guī)模超百人的賭博團伙，開通“369彩票”賭博App吸引境內(nèi)人員參賭，因為“公司”規(guī)定所有人都不能使用真實姓名，所以只知道“公司”主要負責人的代號叫“兔子”和“酒哥”。

　　案件辦理陷入僵局。

　　轉(zhuǎn)賬記錄成破案突破口

　　因線索有限，辦案民警只能再次將突破重點放在畢某處。據(jù)畢某回憶，回國后，“兔子”給他轉(zhuǎn)過幾筆錢，之后就杳無音訊。

　　民警梳理這些轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)持卡人為身處全國各地的老年人。循著僅有的線索，民警們逐一摸排查詢，發(fā)現(xiàn)一名老年人極有可能與“兔子”有關(guān)系。民警從此人的同戶人員入手，打印出幾名男子的頭像圖片。經(jīng)畢某辨認，確定“兔子”的真實姓名叫陳某鵬。

　　今年2月，民警獲取一條重要信息——犯罪嫌疑人陳某鵬預(yù)訂了一張從福建省泉州市飛往河南省鄭州市的機票。兩組辦案民警立即分赴泉州、鄭州兩地對其進行布控。

　　然而，民警在泉州并未等到“兔子”值機安檢。專案組立即改變抓捕方案，在鄭州的民警飛往泉州會合支援。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“兔子”在泉州的落腳點至少有6處，分布在泉州市區(qū)、晉江市、德化縣等人員密集地段。對此，民警只能分散對已知的6處落腳點進行24小時布控。

　　蹲守了10余天后，民警留意到，“兔子”在德化縣的住所有一名晝伏夜出的女性。民警決定把這里作為重點，經(jīng)過多日工作，終于在某小區(qū)樓下發(fā)現(xiàn)了“兔子”的車輛。

　　“嚇死我了，我以為你們是來尋仇的。”當“兔子”被4名民警按倒在地時，表現(xiàn)出極度恐懼。當民警表明身份后，他才逐漸平靜下來。

　　至此，該案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕歸案，案件取得了重大突破。

　　經(jīng)訊問，民警得知“兔子”飛往鄭州的目的，系準備從鄭州中轉(zhuǎn)飛抵柬埔寨，繼續(xù)從事組織偷渡、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，但他突然改變行程，只是因為生性多疑，習慣而為之。

　　主要犯罪嫌疑人均落網(wǎng)

　　據(jù)犯罪嫌疑人畢某供述，“酒哥”真名林某南，因為嗜酒而得名，系“公司”的股東，性格暴躁，處事謹慎小心，歸國后跟誰都不聯(lián)系。

　　經(jīng)查，林某南在國內(nèi)沒有任何身份證使用痕跡，所用手機號碼也非本人實名辦理，還不定期更換，專案組始終難以覓其蹤跡。

　　辦案民警轉(zhuǎn)換思路，終于在福建省廈門市獲取了林某南名下的房產(chǎn)信息。為確保信息準確，民警在物業(yè)公司的配合下，對該小區(qū)兩部電梯及4個出入口的監(jiān)控進行梳理，確定犯罪嫌疑人林某南居住于此。

　　歷時近5天5夜的蹲守，確定林某南在家后，4名民警沖了進去。

　　“假警察、假警察，媳婦趕緊報警！”

　　此時，處于醉酒狀態(tài)的林某南異?？簥^，即使在民警亮出證件后仍極力反抗，對民警進行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕過程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬傷，另外一名民警手指嚴重挫傷，至今仍輕微變形。

　　在兩名主要犯罪嫌疑人到案后，各組民警第一時間開展訊問，二人對其不法事實供認不諱。

　　根據(jù)供述，該“公司”推廣組、客服組組長等犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陸續(xù)被警方抓獲。

　　接下來，通化邊境管理支隊先后派出警力78組200余人次，分赴19省72市開展抓捕、調(diào)查取證工作。

　　經(jīng)查，該不法團伙從吉林、遼寧、福建、重慶等地先后組織112名中國公民偷越國(邊)境到柬埔寨和老撾從事針對中國內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。

　　目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，該案偵查完畢后已被移送審查起訴。（法治日報）