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科技阻截縱深防范 解碼全民反電詐“密碼”

發(fā)布時間:2022-05-19 14:15:00來源: 法治日報

  “您下載‘國家反詐中心App’了嗎?”

  國家反詐中心App目前已受理群眾舉報線索1466萬條,向群眾預(yù)警2.3億次,為人民群眾筑起一道反詐防詐的“防火墻”。

  近一年來,針對詐騙分子作案手法不斷翻新的情況,公安部會同中央網(wǎng)信辦、工信部、人民銀行等部門,開創(chuàng)性地開展技術(shù)攔截、精準(zhǔn)勸阻等工作,打響了一場聲勢浩大的反詐人民戰(zhàn)爭,去年6月至今年3月實(shí)現(xiàn)立案數(shù)連續(xù)10個月同比下降,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升態(tài)勢得到有效遏制。

  近日,《法治日報》記者深入采訪各地各行業(yè)部門,對“科技阻截、縱深防范”的全民反電詐“密碼”進(jìn)行解碼。

  預(yù)警勸阻

  提升靶向封阻實(shí)效

  攔截一起詐騙警情需要多久?從接警到錢款被緊急止付,用時12分鐘。這是2015年廈門市反詐騙中心剛成立那年的最快紀(jì)錄。

  還能再快嗎?3分鐘!

  2018年7月31日,廈門市反詐騙中心防詐騙電話智能提示“火眼”系統(tǒng),預(yù)警一通冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的電話,僅用3分鐘就成功攔截。

  還能更快嗎?如今,廈門市新一代打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)秒級響應(yīng)、48小時內(nèi)向下追蹤三級賬戶。

  作為實(shí)體化運(yùn)作的市級反詐騙中心,廈門市反詐騙中心率先把全社會反詐力量擰成一股繩,整合了公安、銀行、通訊、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多部門多系統(tǒng)力量,打破各自為戰(zhàn)的被動局面。

  去年3月15日,公安部在福建廈門召開現(xiàn)場會,總結(jié)推廣科技破題、源頭阻斷的反詐精準(zhǔn)宣防“廈門經(jīng)驗(yàn)”。

  一年來,各部門各行業(yè)在加強(qiáng)打擊的同時,充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,聚焦宣防發(fā)力,依靠科技信息化手段和大數(shù)據(jù)分析研判,開展精準(zhǔn)預(yù)警勸阻。

  “公安速度”賽過“詐騙速度”——公安部會同中央網(wǎng)信辦、工信部、人民銀行,深度融合匯聚數(shù)據(jù),構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析預(yù)警模型、創(chuàng)新大數(shù)據(jù)應(yīng)用,自動發(fā)現(xiàn)潛在受害人、研判鎖定涉詐網(wǎng)站及App;根據(jù)群眾被騙的可能性和緊急程度,建立高、中、低等級分級聯(lián)動勸阻機(jī)制,采取上門勸阻、電話提醒和發(fā)送短信等方式,實(shí)現(xiàn)對潛在受害人的實(shí)時預(yù)警勸阻。

  一年來,國家反詐中心直接推送全國預(yù)警指令4067萬條,各地利用公安大數(shù)據(jù)產(chǎn)出預(yù)警線索4170萬條,成功避免6178萬名群眾受騙。

  守住“信息進(jìn)口”和“資金出口”——2021年,商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)根據(jù)公安部門指令,查詢、止付、凍結(jié)涉詐資金1.5億筆,緊急攔截涉詐資金3291億元,金融系統(tǒng)識別攔截資金能力明顯上升,成功避免大量群眾受騙。

  精準(zhǔn)排查

  擠壓違法犯罪空間

  “由于在營業(yè)廳工作,能接觸到很多辦手機(jī)業(yè)務(wù)的人……”2020年6月至2021年7月,江蘇鎮(zhèn)江某通信營業(yè)廳工作人員陳某為了賺“外快”,趁為客戶辦理業(yè)務(wù)之機(jī)竊取信息,落網(wǎng)后他得到了應(yīng)有的懲罰。

  “深挖一層,多走一步,為公民個人信息加把安全鎖,護(hù)航行業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)?!苯衲?月16日,鎮(zhèn)江檢察機(jī)關(guān)向相關(guān)監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議,從健全流程管控和內(nèi)部監(jiān)督制度、定期規(guī)范查糾經(jīng)營行為、多形式多渠道開展公民個人信息保護(hù)宣傳等方面提出建議,推進(jìn)問題有效整改。

  當(dāng)前,非法泄露公民個人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭行為。

  一年來,金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,強(qiáng)化行業(yè)治理。工信部組織三大運(yùn)營商升級啟動“斷卡行動2.0”,先后清理高危電話卡7769萬張、行業(yè)卡1931萬張。人民銀行深入開展“資金鏈”治理工作,拒絕可疑交易1.3億筆。中央網(wǎng)信辦牽頭加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理,有效擠壓了犯罪生存空間。

  與此同時,行業(yè)主管部門還打造統(tǒng)一查詢途徑,便利用戶精準(zhǔn)排查名下銀行卡、電話卡情況,更好地保護(hù)自身信息安全。

  工信部于2021年9月14日正式開通全國移動電話卡“一證通查”便民服務(wù)。用戶憑借居民身份證便可查詢個人名下登記電話卡數(shù)量,如對查詢到的電話卡情況有異議,還可通過對應(yīng)的電信企業(yè)查詢詳細(xì)信息并進(jìn)行相應(yīng)處理。

  據(jù)悉,上述便民服務(wù)打破了93家省級基礎(chǔ)電信企業(yè)和39家移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)各自獨(dú)立的局面,支持線上、線下兩種預(yù)約查詢渠道,實(shí)現(xiàn)了全國移動電話卡的統(tǒng)一便捷查詢,從根本上破除了查詢難題,規(guī)避了用戶不知情辦卡的風(fēng)險。

  在中國人民銀行的指導(dǎo)下,中國銀聯(lián)聯(lián)合14家全國性商業(yè)銀行于2021年12月20日在上海、云南兩地對社會公眾開放云閃付App“一鍵查卡”服務(wù)功能,向用戶提供銀行卡數(shù)量、每張卡的銀行名稱、借貸記屬性、脫敏卡號等信息的查詢,在確保信息安全的前提下,便利用戶直接掌握個人名下銀行卡信息,強(qiáng)化自身銀行卡管理。

  自“一鍵查卡”功能試點(diǎn)上線以來,已累計生成超過百萬份查詢報告,中國銀聯(lián)后續(xù)還將不斷擴(kuò)大查卡范圍和服務(wù)地區(qū),優(yōu)化查卡功能。

  廣泛宣傳

  構(gòu)建縱深防范體系

  4月18日,完成核酸檢測采樣,家住湖北省武漢市江漢區(qū)常青街的小袁發(fā)現(xiàn),當(dāng)天發(fā)放的小卡片背面印上了反詐“12個凡是”提示內(nèi)容,文字簡短、朗朗上口。

  “在推動反詐知識入眼的基礎(chǔ)上,我們結(jié)合‘無詐社區(qū)’創(chuàng)建工作,讓反詐知識入心。”武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心負(fù)責(zé)人介紹說,武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聯(lián)席辦按照“無電詐刑事警情、防騙宣傳覆蓋率100%、無外地抓獲涉詐人員、無電詐窩點(diǎn)”等標(biāo)準(zhǔn)制定指導(dǎo)意見,明確工作要求,多部門協(xié)作開展示范創(chuàng)建,提出“今年將再創(chuàng)建200個‘無詐小區(qū)(村灣)’”的工作目標(biāo)。

  近年來,全國公安機(jī)關(guān)堅持積極構(gòu)建覆蓋全社會的反詐宣傳體系,組織開展反詐宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè),提高群眾的識騙防騙意識和能力。

  2021年,公安機(jī)關(guān)共開展主題宣傳1.5萬場次,發(fā)送公益短信36.2億條。

  工業(yè)和信息化部建成12381涉詐預(yù)警勸阻系統(tǒng),同步升級推出“老年人親情號碼預(yù)警”和“閃信霸屏預(yù)警”功能,大幅提升預(yù)警勸阻效果,去年7月上線以來累計發(fā)送預(yù)警短信和閃信7380萬條,預(yù)警勸阻有效率達(dá)60%。

  公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,全國公安機(jī)關(guān)下一步將保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,加強(qiáng)預(yù)警防范,強(qiáng)化源頭治理,推動行業(yè)治理,加大反詐宣傳力度,爭取實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢根本性好轉(zhuǎn),切實(shí)維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。

(責(zé)編: 陳濛濛)

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